Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Aerowash AB (publ)

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma tisdagen den 4 juni 2019, klockan 14.00 i bolagets lokaler på Hammarby Fabriksväg 23 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 28 maj 2019, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 28 maj 2019. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Aerowash AB (publ.), Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm eller per e-post till niklas.adler@aerowash.com. 

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 28 maj 2019, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning  

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
  10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
  12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
  13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
  14. Val av revisor
  15. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
  16. Stämmans avslutande  

Styrelsens förslag till beslut 

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 11 och 12)

Aktieägare representerande cirka 49,50 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med 1,5 prisbasbelopp till styrelseordförande samt med vardera 1 prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkterna 13 och 14) 

Aktieägare representerande cirka 49,50 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Niklas Adler, Joakim Adler, Jan Nilsson, Lars Westlund samt Johan Lundquist omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Jan Nilsson. 

Vidare har styrelsen föreslagit att Tomas Nöjd omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15) 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta bolaget enligt nedan:

VD Niklas Adler

Telefon: +46 (0)736-793 937  

niklas.adler@aerowash.com 

Filer för nedladdning
2017-05-08
Regulatorisk

Den 5 maj 2017 hölls årsstämma i bolaget. Nedan följer en sammanfattning av fattade beslut på årsstämman.

2017-05-02
Regulatorisk
2017-04-20
Regulatorisk

Ett Memorandum of Understanding (MoU) har idag undertecknats med ett kinesiskt distributionsbolag avseende den kinesiska marknaden. MoUn innebär att bolaget nu har försäljningsrepresentation på den kinesiska marknaden.

2017-04-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 5 maj 2017, klockan 16.00 i bolagets lokaler på Katarinavägen 20 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 28 april 2017, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 28 april 2017. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Aerowash AB (publ.), Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm eller per e-post till niklas.adler@aerowash.com. 

2017-04-05
Regulatorisk
2017-03-27

Nordic Ground Support Holding AB har den den 27 mars 2017 avyttrat 9 466 B-aktier i Aerowash AB (publ) till Niklas Adler genom Adler Invest AB och 9 466 B-aktier till Joakim Adler genom Nesher Invest A/S.

2017-02-23

I februari närvarade vi vid Singapore Airshow. Vi hade ett flertal givande möten med representanter från flygplatser och flygbolag, flygplanstillverkare, service- och underhållsbolag samt diskussioner med ett antal olika potentiella partners. I Asien finns ett stort behov av att effektivisera underhållsrutiner då antalet flygplan i regionen förväntas nästan tredubblas de kommande 20 åren, från 6.350 flygplan 2015 till 16.970 flygplan 2035.

2017-02-16
Regulatorisk

FJÄRDE KVARTALET (oktober - december 2016)

Fjärde kvartalet i sammandrag. Då koncernen bildades under innevarande period saknas jämförelsetal från tidigare perioder.

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 094 383 kr.
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till -607 600 kr.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -636 925 kr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -484 025 kr.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr.
  • Periodens kassaflöde uppgick till 5 718 654 kr.
  • Likvida medel per den 31 december 2016 uppgick till 4 299 571 kr.
  • Eget kapital per den 31 december 2016 uppgick till 8 240 879 kr.
<<
1
...
8
9
10